Barman (51) sent for trial over fraud and €1 million in crime proceeds
A barman has been sent forward for trial accused of deceiving multiple individuals in Ireland and possessing €1 million in crime proceeds from 2010 to 2013.
Kevin McMahon, 51, with an address at Calle Vincente Inglada, Alicante, Spain, was served with a book of evidence when he appeared at Окръжният съд в Дъблин в понеделник по 131 обвинявания.
Делото произтича от националното бюро за икономическа престъпност в Гарда (GNECB). Съдът, където той ще бъде плануван за споменаване на 10 октомври.
След заявление на отбраната на юрист Бари Лисагт с юрист Майкъл Френч, тя даде правна помощ за включване на върховен съвет. за техните финансови ползи на незнайно място в страната.
Той също имаше 110 Закона за пране на пари според раздел 7 от наказателното правораздаване (изпиране на пари и терористично финансиране) за 2010 година за владеене, обработка или придобиване на суми за шест години след Клюл до 300 0,025 евро в няколко банки или финансови институции с сметка под разнообразни имена. Ма... Прочетете повече
детектив на GNECB Ciaran Ronan съобщи, че DPP е издал същото позволение за пробно място за съотборник Самюъл Елвуд, на 49 година, с адрес на улица Roundhill, Бостън, Масачузетс, Съединени американски щати, който беше упрекнат в 11 броя на съдията за изпиране на пари, включващи суми на обща единствено над 300 000 евро. Отбелязва се, че няма несъгласие на Гарда.
Той получи правосъдна заповед и делото му ще бъде посочено в съда на същата дата като появяването на г -н Макмахон.
Съдията ги предизвести да уведоми прокурорите в границите на 14 дни, в случай че имат намерение да употребяват Алибис в тяхна отбрана. Прокурорите също би трябвало да дават на отбраната копия на видеоклипове за изявление.
